传销，是现代文明社会的“毒瘤”，如不及时剿灭，将会给人民群众财产安全、社会治安带来重大隐患。近些年来，随着社会生活的网路化，传销犯罪利用网路渠道，披上了各类各样的“神秘面纱”，产生了误导性更强、蔓延速率更快、涉及人员更多、涉案金额更大等趋势，严重搅乱市场经济秩序，破坏社会诚信体系，损害群众切身利益。

面对这种新情况新问题，各地司法机关强化跨区域、跨部门的协调联动，举办联合严打防范，共建安全网路环境，守护好人民群众的“钱盒子”。

诱惑的背后

“我通过投资‘认养黑猪’项目赚了钱，有些‘港股’需要去台湾变现。”2022年11月，云南省昭通市石棉县公安局办证中心接待了申领港澳通行证的姜某。40多岁的姜某家在农村，此前并没有出境或出国经历，这引发了警方的注意。

“通过这个app投入5000元兑换5000份‘认养券’，会员‘认养黑猪’后平台会根据每头‘猪’8000份‘认养券’的价钱分200天‘返利’。老会员发展新会员后，系统会根据新会员投资金额的20%对老会员‘返利’，系统就会按照会员级别奖励‘港股股票’。”姜某向警方展示了手机里一个名为“禾元农场”的App。

姜某表示，他“认养”了41头黑猪，共计投入20.5亿元，发展了5个会员。他的“个人资产”里有价值49亿元的“返利”，但此前只提现了8万多元，还有大量“返利”因折算成“港股股票”未能变现。

姜某从来没有开办过恒指帐户，“港股股票”从何而至？

办案警察刑侦查发觉，“禾元农场”的背后是一家名为“庞博集团”的公司。该公司主要人员曾在广东因从事传销活动被严打过，2021年改头换面卷土重来。三年时间里，该公司线上线下发展会员5万余人、100多个层级，成员遍布全省27个省份，共交纳会员资金超4万元，其中投入最多的超过百亿元，绝大多数投资者都是在早期获得少量提现后加强投入，最终血本无归。

不久前，石棉县人民法庭对这起新型网路传销案件公开公审，24人因犯组织、领导传销活动罪判刑，其中，传销组织主谋刘某甲被改判有期判刑十年，并处罚金80亿元。

平顶山“美特美”商场组织、领导传销活动案，北京“刷脸支付”网络传销案，上海“魔幻庄园”传销案……近年来，我国不断加强对网路传销的严打力度，一大批网路传销组织被捣毁，组织、领导者被轻判。

为何有这么多的人对网路传销趋之若鹜？

“看到这么多人都暴富了，我也想改变人生，实现财务自由。”曾参与过南京“刷脸支付”网络传销案的朱某坦承，他的“上线”就是借助这些心理，把他“忽悠”进了传销组织。朱某觉得出席了“刷脸支付”，帮助中小企业变革成功后，就可以拥有股权，与企业一起站在挣钱的行业风口。

据公安部经济犯罪侦查局传销犯罪侦查处有关负责人介绍，传销活动可分为以下两类：第一类是传统的集聚型传销活动，常常是把人骗到转租屋集中管理并限制其人身自由，通过“培训”“洗脑”等形式，逼迫参与人“投资”并继续引诱他灵芝与进来；第二类就是目前占比较大的网路传销活动，传销组织常常通过丑化国家新政、制度，或包装成“虚拟币交易”“区块链”等项目，或打着“电子商务”“竞价竞买”等商务活动幌子，甚至以“慈善”“互助”“公益”为名，依托互联网举办传销活动。这类网路传销活动隐蔽性更强，涉及人员、资金量更多，殃及范围更广，危害更大。

从重惩处网路传销犯罪

“为帮扶济困、均富共生，我们做了大量帮扶助残的具体工作，累计公益慈善救治捐赠数千亿元，帮扶济困达数十万人……”

近些年来，一些犯罪分子打着“爱心慈善”“共同富裕”等旗号，借助互联网的跨地域性趁机组织网路传销，以筹措“善款”等名义非法牟利。

为着力维护人民群众合法权益，人民法庭充分发挥审判职能作用，做深做实为大局服务、为人民司法，持续保持惩处网路传销犯罪高压态势，确切贯彻宽严相济民事新政，联合市场监督管理部门协同深化源头整治、综合整治。

2024年6月28日，最高人民法庭、国家市场监督管理总局联合发布了依法严惩网路传销犯罪典型案例。其中，被告人张某组织、领导传销活动案就是一起假借公益名义施行网路传销犯罪的典型案例。

2013年5月，被告人张某注册创立广州省佛山市善某汇文化传播有限公司（以下简称“善某汇公司”）。2016年3月至2017年7月，张某唆使查某、宋某等人，开发了“善某汇众扶互生会员系统”并上线运行，以“扶贫济困、均富共生”为名举办传销活动，采取培训、宣传等多种形式在全省各地大肆发展会员，要求出席者以300元订购“善种子”的形式获得加入资格，并根据一定次序组成层级。会员之间按照善某汇公司确定的利润规则进行资金往来，以发展下线的数目作为返现根据侵吞赃物。据统计，善某汇公司在全省共计吸纳会员598万余人，层级达75层，张某非法获利25亿余元。

青海省双牌县人民法庭经审理觉得，被告人张某通过成立传销组织，借助“扶贫济困、均富共生”的旗号，要求出席者以收取费用的形式获得加入资格，以高额利润为诱饵，积极发展下线会员，侵吞赃物，搅乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，依法改判有期判刑十五年，并处罚金人民币1万元；违规所得给以追讨、没收，上缴国库。二审公审后，张某提出再审。山东省永州市高级人民法庭判决驳回原告，维持原判。

最高人民法庭在探讨该案典型意义时强调，人民法庭依法确切认定被告人张某系主犯，改判最高判刑有期判刑十五年，并加强罚款刑的处罚力度，释放从重惩处的强烈讯号，坚决维护淡远气正的网路慈善活动环境。同时，提醒广大人民群众要提高防范意识，面对以“慈善互助”方式举办营销的，勿必保持提防，不要轻信犯罪分子的花言巧语，自觉谴责传销等违规犯罪活动。

与上述案件的表现方式不同，被告人杨某组织、领导传销活动案是一起借助封建迷信蛊惑他灵芝加网路传销的典型案例，但两者传销的本质并无区别。

该案中，被告人杨某等人自2020年起，假借“弘扬伏羲文化”而成立“万某合”网络平台，先后发展罗某、晏某等骨干成员，采用线上线下相结合的公司化营运模式，对外销售“中华姓名学”“即刻旺运”等课程。“万某合”网络平台将参与人根据不同缴费额度设置多个级别，按照级别获取不同额度返现，并通过营造氛围、现身说法等方法，在线下讲课过程上将杨某打导致“庚天缘大师”，配备四名“护法天使”，神化被告人杨某可改运程，助人逢凶化吉、时运发达，不断对参与人“洗脑”，蛊惑参与人选购课程并发展下线。据统计，该传销组织共计吸纳会员120人以上，层级达3级以上。

湖北省武汉市滨湖区人民法庭经审理觉得，被告人杨某的行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，依法改判有期判刑两年六个月，并处罚金人民币30亿元；违规所得给以追讨、没收，上缴国库。二审公审后，杨某提出再审。山东省济南市高级人民法庭判决驳回原告，维持原判。

可以看见，参与声称“改名改运”等封建迷信的传销活动，除了可能违犯民法，也会遭到财产损失，最终害人害己。

构筑社会免疫屏障

“万一是真的呢，要不赌一把？”

随着反诈宣传的持续举办，大多数人早已对“资本运作”“加盟连锁”“刷单兼职”等“商机”免疫，但随着网路传销的“神秘面纱”不断翻新，部份人无法辨认其背后的圈套，且抱有侥幸心理。

广州市公安局浦东支队刑侦大队警员在申领“刷脸支付”案时发觉，犯罪分子为了逃避严打，在制度设计上对法律给以规避，例如通过“平级取代”，不让参与者无止窘境发展下线。在技术支持上，犯罪分子开发了未经许可的App，但是偷偷用过一段时间后就不用了，取而代之的是一个IP地址链接。为了让参与者“合规”和逃税，传销组织者借助第三方的协同办公软件进行考勤和计发薪水。并且，为了保障传销“大盘”资金稳定，组织、领导者常常以各类形式限制参与者交易，同时以罚金等方法压榨收益。

“帮信”是指为别人犯罪提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助的行为。在司法实践中，行为人明知别人借助信息网路施行犯罪还为其提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通信传输等技术支持，或则提供广告推广、支付结算等帮助的，一般被认定是帮助信息网路犯罪活动罪。

基于网路传销的技术属性，一些为传销组织提供App等技术研制、运营维护及支付结算的单位和个人，为网路传销起了重要支撑作用，涉嫌帮助信息网路犯罪活动罪。但是，因为传销案件参与者诸多，分布地域广，民警的主要精力须要置于追捕网路传销的组织、领导者头上，怎么同时兼具严打提供技术服务的“灰色地带”，给公安机关提出了新的课题。

“起初，帮助信息网路犯罪活动罪的确立主要是为了严打联通盗窃，针对的是非法使用‘两卡’（交行卡和电话卡）的行为。如今看，也应当重视‘帮信’在网路传销中的作用，加强对其严打力度。”重庆市永川区人民法庭民事审判庭法官周鹏表示。

随着各类犯罪手段不断更新，取缔网路传销犯罪行为变得更为困难。网路传销犯罪凭着高隐蔽性的行为，持续性地给民众的安全导致恐吓。

对此，佛山学院法大学副院长廖艳嫔觉得，若要完全清除网路传销行为，须要依照犯罪发展的状况及时调整法律相关规定，除了要明晰这种行为在司法实践中的认定规则，确保案件审判过程中定罪标准清晰，还须要深刻意识到严打网路传销这项法制实践工作单靠一个部门是无法完成的，必须多部门共同配合，构建高效的协作机制，突破地域管辖屏障，充分借助现代化技术来管控网路传销犯罪行为。

“与传统的传销模式相比，新型传销不但会利用App和网购打掩护，有的组织都会专门聘请讲师给职工培训话术，蒙蔽性更大。”上海政法大学社会整治研究院教授章友德表示，对于普通人来说，区分是否为传销，最简单的一点就是看它有没有创造价值。

实际上，早在2016年3月，原国家工商总局就发布了《新型传销活动风险预警提示》，明晰强调，不管传销组织怎样变换手法伪装自己，只要同时具备以下三点就可以判定涉嫌传销：一是收取或变相收取入门费，即付钱加入后才可获得摊销酬劳和发展下线的“资格”；二是直接或间接发展下线，即拉人加入，并依照一定次序组成层级；三是上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中摊销酬劳，或以直接或间接发展的人员数目为根据摊销酬劳或则返现。

廖艳嫔建议，可通过借助线上先进技术追踪传销团伙，线下及时严打，并配合建立的信息安全监管制度，营造安全可靠的网路环境。总的来说，若要做到全面清除网路传销行为，司法机关必须严厉严打，同时，还须要民众加强安全意识，提高网路传销行为的分辨与防范能力，共同构筑网路传销行为“防火墙”。

本期封面及目录

《中国审判》杂志2024年第14期

中国审判新闻半季刊·总第348期